湖南海利化工股份有限公司近日完成重要人事調(diào)整與制度修訂，公司第十一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及高級管理人員團(tuán)隊(duì)正式組建完成。此次調(diào)整涉及董事會(huì)成員選舉、專門委員會(huì)設(shè)立、高管聘任及多項(xiàng)制度修訂，旨在進(jìn)一步優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，提升運(yùn)營效率。

根據(jù)公告，公司于2025年12月22日召開股東大會(huì)，審議通過多項(xiàng)關(guān)鍵議案。其中，《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》和《關(guān)于不設(shè)監(jiān)事會(huì)暨修訂〈公司章程〉的議案》作為特別決議事項(xiàng)，均獲得與會(huì)股東所持表決權(quán)三分之二以上通過。會(huì)議還表決通過了續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所、修訂股東會(huì)議事規(guī)則及董事會(huì)議事規(guī)則等議案。

在人事安排方面，公司第十一屆董事會(huì)由9名成員組成，包括6名董事和3名獨(dú)立董事。肖志勇先生當(dāng)選董事長，董巍先生、蔣彪先生、杜升華先生、劉洪波先生、李健強(qiáng)先生、劉承斌先生、祝勇軍先生、劉凌波先生擔(dān)任董事，其中李健強(qiáng)先生、劉承斌先生、祝勇軍先生為獨(dú)立董事，劉凌波先生為職工代表董事。董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略、提名、審計(jì)、薪酬與考核四個(gè)專門委員會(huì)，各委員會(huì)主任委員及成員均由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。

高管團(tuán)隊(duì)方面，劉洪波先生被聘任為公司總經(jīng)理，任期三年。同時(shí)，公司聘任劉凌波先生、蔣祖學(xué)先生、黃永紅先生、楊沙先生、寧建文先生為副總經(jīng)理，蔣祖學(xué)先生兼任董事會(huì)秘書，寧建文先生兼任總會(huì)計(jì)師。劉曉女士被聘任為證券事務(wù)代表。所有高管任期均自董事會(huì)通過之日起至第十一屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

新任高管團(tuán)隊(duì)背景豐富，具備多年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。例如，總經(jīng)理劉洪波先生擁有高級政工師和高級人力資源管理師資質(zhì)，曾任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書等職務(wù)；副總經(jīng)理劉凌波先生為高級工程師，曾獲江西省優(yōu)秀企業(yè)家、湖南省擔(dān)當(dāng)作為優(yōu)秀干部等榮譽(yù)稱號；董事會(huì)秘書蔣祖學(xué)先生為注冊會(huì)計(jì)師、高級審計(jì)師，曾任公司總會(huì)計(jì)師、審計(jì)部經(jīng)理等職務(wù)。

公司表示，此次人事調(diào)整與制度修訂符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定，旨在進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升決策效率，為未來發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。湖南弘一律師事務(wù)所對本次股東大會(huì)的召集、召開程序及表決結(jié)果出具了法律意見書，確認(rèn)會(huì)議合法有效。