深圳愛克萊特科技股份有限公司近日發(fā)布公告，提醒投資者關(guān)注即將召開的2025年年度股東會(huì)。此次會(huì)議將以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，旨在充分保障股東權(quán)益，確保每位股東都能順利行使表決權(quán)。

根據(jù)公告內(nèi)容，本次股東會(huì)將于2026年3月27日下午2點(diǎn)30分在深圳市光明區(qū)鳳凰街道塘家社區(qū)科農(nóng)路589號愛克股份產(chǎn)業(yè)園1棟1樓會(huì)議室舉行。網(wǎng)絡(luò)投票通道也將同步開啟，具體時(shí)間為當(dāng)天上午9點(diǎn)15分至下午3點(diǎn)，涵蓋深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩個(gè)平臺。

會(huì)議召集人為公司董事會(huì)，相關(guān)議案已于2026年3月5日召開的第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議上審議通過。本次股東會(huì)的股權(quán)登記日定為2026年3月20日，只有在此日期前持有公司有效表決權(quán)股份的股東或其代理人方有權(quán)出席會(huì)議。公司特別說明，截至股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的全體股東均可參與，并可通過書面形式委托他人代為出席和表決。

本次股東會(huì)將審議多項(xiàng)重要議案，包括公司高級管理人員2026年度薪酬方案等。其中，議案6需以特別決議方式通過，即需獲得出席股東及代理人所持有效表決權(quán)的三分之二以上支持。為保障中小投資者權(quán)益，公司將對除董事、高級管理人員及持股5%以上股東外的其他股東表決情況進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并公開披露。相關(guān)關(guān)聯(lián)股東需對議案5回避表決。

為方便股東參與，公司提供了多種登記方式?，F(xiàn)場登記時(shí)間為2026年3月25日上午9點(diǎn)30分至下午4點(diǎn)30分，地點(diǎn)位于愛克股份產(chǎn)業(yè)園1棟。股東可選擇親自出席或委托他人代為辦理，需提供身份證、持股憑證及授權(quán)委托書等材料。異地股東可通過信函、傳真或郵件方式提前登記，但公司不接受電話登記。所有出席現(xiàn)場會(huì)議的股東需攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到場辦理手續(xù)。

公司還詳細(xì)說明了網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。股東可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參與投票，投票代碼為“350889”，簡稱為“愛克投票”。對于非累積投票提案，股東需選擇同意、反對或棄權(quán)中的一項(xiàng)意見。若股東對總議案與具體提案重復(fù)投票，系統(tǒng)將以第一次有效投票為準(zhǔn)。

為確保會(huì)議順利進(jìn)行，公司提供了詳細(xì)的聯(lián)系方式。股東可通過電話、傳真或郵件與聯(lián)系人胡佳旖取得聯(lián)系，具體信息包括聯(lián)系電話0755-23229069、傳真0755-29410466及郵箱exc@exc-led.com。公司提醒，現(xiàn)場會(huì)議為期半天，與會(huì)人員的食宿、交通及其他費(fèi)用需自理。