安徽銅冠銅箔集團股份有限公司近日召開第二屆董事會第十八次會議，審議通過了多項重要議案，涉及日常關(guān)聯(lián)交易、閑置募集資金管理、期貨套期保值業(yè)務(wù)及對外投資管理制度修訂等內(nèi)容。這些決策旨在優(yōu)化公司資源配置，提升運營效率，并進一步規(guī)范公司治理。

會議首先通過了《關(guān)于2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。根據(jù)2025年實際交易情況及2026年業(yè)務(wù)發(fā)展需求，公司預(yù)計將與控股股東銅陵有色金屬集團股份有限公司及其子公司、銅陵有色金屬集團控股有限公司及所屬企業(yè)開展多項交易，涵蓋銅原料采購、輔助材料供應(yīng)、燃料動力采購、加工服務(wù)及產(chǎn)品銷售等領(lǐng)域。預(yù)計全年關(guān)聯(lián)交易總金額達72.46億元（不含稅）。關(guān)聯(lián)董事在審議過程中回避表決，該議案尚需提交股東會審議。

為提高資金使用效率，董事會同意公司使用不超過4億元閑置募集資金（含超募資金）進行現(xiàn)金管理，投資于安全性高、流動性好的短期保本型產(chǎn)品，期限不超過12個月。此舉旨在實現(xiàn)資金保值增值，同時確保募集資金投資項目正常推進。該議案同樣需經(jīng)股東會批準后方可實施。

針對原材料價格波動風(fēng)險，公司擬開展期貨套期保值業(yè)務(wù)，交易品種為與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的銅期貨，交易場所限于境內(nèi)期貨交易所。業(yè)務(wù)規(guī)模設(shè)定為保證金及權(quán)利金上限不超過5000萬元，任一交易日持有的最高合約價值不超過2億元。公司已制定相關(guān)管理制度，并設(shè)立專門領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)風(fēng)險管控，確保業(yè)務(wù)穩(wěn)健開展。

董事會還審議通過了《關(guān)于修訂〈對外投資管理制度〉的議案》。修訂后的制度根據(jù)最新法律法規(guī)要求，進一步規(guī)范了公司對外投資行為，明確了審批權(quán)限和操作流程，旨在提高資金運作效率，保障投資安全。該議案將提交股東會審議。

為推進上述議案實施，董事會決定于2026年3月20日召開第一次臨時股東會，審議關(guān)聯(lián)交易預(yù)計、閑置募集資金管理、期貨套期保值及對外投資管理制度修訂等事項。公司提醒股東及時辦理參會登記，并通過現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)方式行使表決權(quán)。關(guān)聯(lián)股東需對相關(guān)議案回避表決。